上海航空：公布董监事会决议公告

    上海航空股份有限公司于2007年8月29日召开三届八次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、同意公司根据股权比例对上海国际货运航空有限公司(公司持有其55% 的股权,下称：上货航)增资4400万元人民币,用于浦东机场西货运区上货航货站的工程建设一期工程。增资完成后,上货航注册资本将由原12405万元人民币增加为20405万元人民币,各股东持股比例不变。

    三、同意公司向空中客车公司购买5架A321飞机,该5架A321飞机的目录价格约3.7亿美元(包括空客飞机的机身价格和发动机价格),实际交易金额将低于上述目录价格,交易资金主要来源于公司自有资金和银行贷款融资；该5架飞机计划于2011年至2012年交付完毕。该交易尚待国家有关主管部门审批。

    四、通过公司售后回租四架波音B757飞机的议案：公司与Aircastle公司签署售后回租相关意向书,以4架波音757飞机[目前机龄在13-15年之间,截至2007 年8月,帐面价值为6324万美元(大约4.8亿元人民币)]为标的实施售后回租,Air castle公司将以6600万美元(大约5亿元人民币)的价格购买该4架飞机,回租期限为5-7年不等。

    五、通过公司更换个别监事的议案。

    上述有关事项尚需提交公司最近一期股东大会审议。